公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-038

证券代码：832280 证券简称：创元期货 主办券商：平安证券
创元期货股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话、电子邮件方
式发出
5. 会议主持人：董事长吴文胜
6. 会议列席人员：监事、部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-038

（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年上半年各项风险监管指标的情况说明》
1.议案内容：

根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 131 号）及证监会对期货公司监管指标的报送要求，创元期货股份有限公司作为从事期货经纪业务、资产管理业务的期货公司，2025 年上半年各项监管指标均符合标准。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《创元期货股份有限公司 2025 年上半年对苏州创元集团财务有
限公司的风险持续评估报告》
1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《创元期货股份有限公司 2025 年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号 2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-038

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定公司<经营层 2024 年度经营考核结果及 2025 年经营
层绩效考核责任书>的议案》
1.议案内容：

根据第四届董事会第四次会议审议通过的《2024年经营层绩效考核责任书》，结合公司 2024 年度的实际经营情况，公司制定了《经营层 2024 年度经营考核结果》。

根据任期制和契约化管理工作的相关要求，结合公司 2025 年度经营发展目标以及经营层工作分工，制定了《2025 年经营层绩效考核责任书》。

《经营层 2024 年度经营考核结果及 2025 年经营层绩效考核责任书》经公司
董事会审议通过后实施，并向创元集团报备。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《创元期货股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议的独立意见》。

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