公告日期：2025-09-11

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-096

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：南通工厂会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长项友亮

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
102,621,160.00 股，占公司有表决权股份总数的 58.8087%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,060 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

本次临时股东会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均
列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 102,621,160.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 关于 1,060 100% 0 0% 0 0%
2025 年

半年度

权益分

派预案

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
（二）律师姓名：蒋雨达、麻冬圆
（三）结论性意见

鹿得医疗本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
（二）《法律意见书》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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