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公告日期：2025-04-25
证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-021
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
2024 年，江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠 实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下。
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事陈岗、独立董事汤荣龙、非独立董事祝忠林，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事陈岗担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况
2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，具体如下：
会议届次 召开时间 审议事项 审议结果
第四届董事会 2024 年 4 《关于2023年年度报告及年度报告摘 同意
审计委员会第 月 26 日 要的议案》；
二次会议 《关于公司2023年度财务决算报告的
议案》；
《关于公司2024年度财务预算报告的
议案》；
《关于2023年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》；
《关于董事会审计委员会2023年度履
职情况报告的议案》；
《关于审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告的议案》；
《关于会计师事务所履职情况评估报
告的议案》；
《关于聘请立信会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司2024年度审计机
构的议案》；
《关于2023年年度权益分派预案的议
案》；
《关于开展外汇套期保值业务的议案
》。
第四届董事会 2024 年 8 《关于 2024 年半年度报告及摘要的 同意
审计委员会第 月 28 日 议案》；
三次会议 《关于 2024 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议
案》；
《关于会计政策变更的议案》。
第四届董事会 2024 年 10 《关于 2024 年第三季度报告的议 同意
审计委员会第 月 29 日 案》。
四次会议
三、审计委员会 2024 年度工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好的完成了各项审计任务。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
2024 年度，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，完整地披露……
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