公告日期：2025-08-26

证券代码：832276 证券简称：翔宇药业 主办券商：东方证券
翔宇药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护翔宇药业股份有限公司（以 第一条 为维护翔宇药业股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
和其他有关规定，制订本章程。 称“《证券法》”）和其他有关规定，制定
本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
关规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。公司在临沂市市
场监督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码：91371300725408089B。

第三条 公司由山东翔宇健康制药有限公 第三条 公司由山东翔宇健康制药有限公司
司整体变更为股份公司。 整体变更为股份公司。并于 2015 年 4 月 17
日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第五条 公司住所：临沂经济技术开发区 第五条 公司住所：临沂经济技术开发区翔
翔宇路 30 号 宇路 30 号。邮政编码：276023

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
191,726,000.00 元。设立方式：发起设立。 191,726,000.00 元。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的董事或
表人。 者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务司以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。

第十……
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