公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-014

证券代码：832276 证券简称：翔宇药业 主办券商：东方证券
翔宇药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百四十三条 公司设监事会。监事 第一百四十三条 公司设监事会。监事
会由3名监事组成，监事会设主席1人。 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。
监事会主席由全体监事过半数选举产 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会 生。监事会主席召集和主持监事会会议；议；监事会主席不能履行职务或者不履 监事会主席不能履行职务或者不履行职行职务的，由半数以上监事共同推举一 务的，由过半数的监事共同推举一名监
名监事召集和主持监事会会议。 事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当比
比例的公司职工代表，其中职工代表的 例的公司职工代表，其中职工代表的比比例为 1/3。监事会中的职工代表由公 例不得低于 1/3。监事会中的职工代表司职工通过职工代表大会、职工大会或 由公司职工通过职工代表大会、职工大
者其他形式民主选举产生。 会或者其他形式民主选举产生。

公告编号：2025-014

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》《证券法》的相关规定，结合公司治理的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的《公司章程》有利于公司长期发展，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。

三、备查文件

《翔宇药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

翔宇药业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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