公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-022

证券代码：832270 证券简称：骏驰科技 主办券商：广发证券
广东骏驰科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东骏驰科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以专人通知方式发
出

5.会议主持人：董事长刘前锋先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公
司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东骏 驰科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务
报表审计工作的审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟于 2025
年 12 月 29 日 10 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，对《关于拟
修订<公司章程>的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》共两项议案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-022

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）经与会董事签字确认的董事会会议记录。

广东骏驰科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。