公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-005

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：国金证券
北京诺君安信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区 13 号楼中嘉大厦 3
层 301 号 北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：公司董事长韩小西

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

公告编号：2026-005

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司年度审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京诺君安信息技术股份有限公司变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谷立辉、张蓉、陈志勇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京诺君安信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公告编号：2026-005

北京诺君安信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。