公告日期：2025-12-30

北京诺君安信息技术股份有限公司
章 程

二零二五年十二月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会......5

第一节 股东......5

第二节 股东会的一般规定......8

第三节 股东会的召集......10

第四节 股东会的提案与通知...... 11

第五节 股东会的召开......12

第六节 股东会的表决和决议......14
第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 独立董事......20

第三节 董事会......22
第六章 高级管理人员......25
第七章 董事会专门委员会......27
第八章 公司重大事项管理......28

第一节 重大交易......28

第二节 担保事项......30

第三节 财务资助......31

第四节 关联交易......31

第五节 融资事项......33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度......33

第二节 利润分配......34

第三节 会计师事务所的聘任......34
第十章 通知和公告......35

第一节 通知......35

第二节 公告......36
第十一章 信息披露事务管理......36
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37
第十三章 投资者关系管理......39
第十四章 修改章程......40
第十五章 附则......41

北京诺君安信息技术股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起方式设立，由原有限责任公司整体变更设立，原有限责任公司的股东即为公司发起人。公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110108764212599Q。

第四条 公司中文名称：北京诺君安信息技术股份有限公司。

公司英文名称：Beijing NJAInformation Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区 13 号楼中嘉大厦 3
层 301 号。

第六条 公司注册资本为人民币 5,484 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任董事的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过向公司所在
股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司……
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