公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-050

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：国金证券

北京诺君安信息技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 15 日审议并
通过：

提名韩小西先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,634,000 股，占公司股本的 30.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,148,100 股，占公司股本的 5.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,490,600 股，占公司股本的 4.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,100,400 股，占公司股本的 2.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨扬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 460,000股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晶梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份60,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-050

提名谷立辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张蓉女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈志勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

1、谷立辉先生简历

谷立辉先生，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师。2007 年 8 月至 2008 年 9 月任数图在线（北京）技术有限公司会计；2008 年 9
月至 2014 年 10 月历任天职国际会计师事务所有限公司、立信会计师事务所（特殊普通
合伙）等事务所高级审计员、项目经理。2014 年 10 月至 2015 年 12 月任北京诺君安信
息技术股份有限公司财务经理、财务总监。2016 年至今历任北京优学教育科技股份有限公司、北京凯谱乐科技有限公司等公司财务总监，现任北京药海宁康医药科技有限公司副财务总监，任北京守微科技有限公司、北京守微企业管理咨询有限公司执行董事、经理。

2、张蓉女士简历

张蓉女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，
北京联合大学商务学院（获得 AACSB 国际商学院认证）教授，硕士研究生导师，金融
会计系主任（专业负责人），北京市国际金融学会理事。1993 年 7 月至 1995 年 6 月在
陕西彩虹电子集团工作；1998 年 7 月至今任教于北京联合大学商务学院。

3、陈志勇先生简历

陈志勇先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无……
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