公告日期：2025-12-15

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：国金证券
北京诺君安信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场召开地点：北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区 13 号楼中嘉大厦3 层 301 号 北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832267 诺君安 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并废止《监事会议事规

1.00 则》的议案 √

关于董事会换届选举暨提名第四届董事

2.00 会非独立董事候选人的议案

2.01 非独立董事韩小西 √

2.02 非独立董事张志刚 √

2.03 非独立董事陈志刚 √

2.04 非独立董事姜浩 √

2.05 非独立董事陈晶梅 √

2.06 非独立董事杨扬 √

3.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事

会独立董事候选人的议案

3.01 独立董事谷立辉 √

3.02 独立董事张蓉 √

3.03 独立董事陈志勇 √

关于设立董事会审计委员会并选举审计

4.00 委员会委员的议案

4.01 审计委员会召集人谷立辉 √

4.02 审计委员会委员张蓉 √

4.03 审计委员会委员陈志勇 √

5.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案

5.01 《公司章程》 ……
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