公告日期：2025-04-23

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：开源证券
北京诺君安信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832267 诺君安 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所王雪律师、刘素梅律师见证。
（七）会议地点

北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区13号楼中嘉大厦3层301号 北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

根据公司 2024 年度的经营情况及 2024 年度审计情况，编制了《北京诺君安
信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
（二）审议《关于公司<2024 年年度财务报表及审计报告>的议案》

公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《北京诺君安信息技术
股份有限公司 2024 年度审计报告》（XYZH/2025BJAA7B0367）。
（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2024 年度经营情况、财务情况及 2024 年度审计情况，编制了《北
京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年度财务情况、2025 年度经营计划及资金计划，编制了《北
京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事根据 2024 年度实际工作情况，对 2024 年度的工作进行了总结，起
草并向公司提交了《北京诺君安信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（六）审议《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

公司独立董事根据2024年度实际工作情况，对2024年度的工作进行了总结，起草并向公司提交了《北京诺君安信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述
职报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京诺君安信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告—武康平》（公告编号：2025-017）、《北京诺君安信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告—王昭顺》（公告编号：2025-018）及《北京诺君安信息技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告—熊怡》（公告编号：2025-019）。
（七）审议《关于公司<20……
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