公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-018

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：开源证券
北京诺君安信息技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王昭顺在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

本人，王昭顺，公司独立董事，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，博士研究生学历，北京科技大学计算机与通信工程学院、博士生导
师。1993 年 6 月至 2007 年 9 月北京科技大学计算机系助教、讲师、副教授；2000
年 3 月至 2018 年 12 月北京科技大学计算机系副主任；2007 年 10 月至今北京科
技大学计算机与通信工程学院教授、博士生导师。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

公告编号：2025-018

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事王昭顺会
议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王昭顺 5 5 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事王昭顺对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

《关于<2024 年度财务预算报告>

2024 年 4 第三届董事会 的议案》、《关于<公司 2023 年度

利润分配方案>的议案》、《关于< 同意

月 28 日 第八次会议

公司 2023 年度利润分配方案>的

议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

1、无提议召开董事会及向董事会提请召开临时股东大会……
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