公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-009

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：开源证券
北京诺君安信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺东路太阳园 13 号楼 2 层 206 室 北京诺君
安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数11,946,550 股，占公司有表决权股份总数的 43.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-009

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司年度审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司住所并修订<北京诺君安信息技术股份有限公
司章程>的议案》
1.议案内容：

基于公司经营发展需要，公司拟变更住所至北京市海淀区大钟寺东路太阳园
13 号楼 3 层 301 室，同时修订《公司章程》第五条关于公司住所的相关条款，
除前述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2025-009

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
北京诺君安信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日

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