公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-005

证券代码：832265 证券简称：芍花堂 主办券商：国融证券
芍花堂国药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李明辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数96,335,004 股，占公司有表决权股份总数的 76.8222%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐素梅因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。

公告编号：2025-005

公司董事会秘书李明超列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2024 年第三季度权益分派》的议案
1.议案内容：

经慎重考虑，为确保公司稳健经营发展需求，公司拟终止公司 2024 年第三
季度权益分派及相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《芍花堂：关于终止公司 2024 年第三季度权益分派的公告》(公告编号:2025-003)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,335,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
三、备查文件目录

《芍花堂：2025 年第一次临时股东大会决议》。

芍花堂国药股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日

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