公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-045

美亚高新材料股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......6

第一节 股份发行 ......6

第二节 股份增减和回购 ......8

第三节 股份转让 ......10
第四章 股东和股东会 ......11

第一节 股东 ......11

第二节 控股股东和实际控制人......17

第三节 股东会的一般规定......18

第四节 股东会的召集 ......22

第五节 股东会的提案与通知......24

第六节 股东会的召开 ......27

第七节 股东会的表决和决议......31
第五章 董事会 ......37

第一节 董事 ......37

第二节 董事会 ......42
第六章 总经理及其他高级管理人员......49
第七章 监事会 ......53

第一节 监事 ......53

第二节 监事会 ......55
第八章 党的建设工作 ......57
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......58

第一节 财务会计制度 ......58

第二节 利润分配 ......59

第三节 内部审计 ......60

第四节 会计师事务所的聘任......60
第十章 通知和公告 ......61

第一节 通知 ......61

第二节 公告 ......62
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......63

第一节 合并、分立、增资和减资......63

第二节 解散和清算 ......65
第十二章 修改章程 ......67
第十三章 附则 ......68

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立
的股份有限公司。并在淮南市市场监督管理局注册登记,取得营业执照, 统一社会信用代码：91340400850221352A。
第三条 公司于 2015 年 3 月 24 日经全国中小企业股份
转让系统有限责任公司批准,于 2015 年 4 月 8 日在全国中小
企业股份转让系统挂牌。

公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

第四条 公司注册名称：美亚高新材料股份有限公司

英文名称：MeiYa Updated High-tech Material
Industry Co.,Ltd

第五条 公司住所: 淮南市谢家集区卧园路南侧，邮政
编码 232053。

第六条 公司注册资本为人民币 56,000,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为本公司执行事务的董事，担任法定代
表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的
股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文……
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