公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-014

证券代码：832263 证券简称：美亚高新 主办券商：国元证券
美亚高新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十次会议 于 2025年 4 月 16 日审议并通过：

提名吴长庚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,040,000 股，占公司股本的 10.7857%，不是失信联合惩戒对象。

提名产中杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱宗君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,049,800 股，占公司股本的 1.8746%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,228,954 股，占公司股本的 2.1946%，不是失信联合惩戒对象。

提名程鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,053,836 股，占公司股本的 1.8819%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

唐君先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 7 月毕业于

公告编号：2025-014

合肥工业大学，硕士研究生学历，高级工程师。现任美亚高新材料股份有限公司技术总监、副总工程师、科研中心主任。

1996 年 7 月份至 1999 年 12 月任树脂锚固剂车间技术员；1999 年 12 月至 2004 年
8 月历任科研所副所长、所长；2004 年 8 月至 2017 年 2 月任树脂锚固剂车间主任；2017
年 2 月至 2018 年 2 月美亚高新材料股份有限公司生产部部长；2018 年 2 月至 2021 年 7
月淮南舜天合成材料有限责任公司经理，副总经济师；2021 年 7 月至 2023 年 5 月任美
亚高新材料股份有限公司生产部副部长；2023 年 5 月至今任美亚高新材料股份有限公司技术总监、副总工程师、科研中心主任。

现持有美亚高新材料股份有限公司 1,228,954 股。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

公告编号：2025-014

美亚高新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

美亚高新材料股份有限公司
董事会
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