公告日期：2025-04-18

证券代码：832263 证券简称：美亚高新 主办券商：国元证券
美亚高新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议在美亚高新材料股份有限公司二楼会议中心召开，参会人员进行现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832263 美亚高新 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师
（七）会议地点

美亚高新材料股份有限公司二楼会议中心
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及报告摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2024 年度董
事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2024 年度监
事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

公司依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了 2024年度财务决算。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

公司根据 2024 年财务决算情况以及公司未来经营计划编制了 2025 年度财
务预算。
（六）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。
（七）审议《关于年薪人员 2024 年年薪的议案》

根据 2024 年度公司经营指标完成情况，董事、监事和高级管理人员 2024
年年薪按有关规定执行。
（八）审议《关于 2025 年度关联交易预计的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为淮南矿业（集团）有限责任公司。。
（九）审议《关于公司董事会换届的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-014）。
（十）审议《关于公司监事会换届的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-015）。（十一）审议《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《……
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