公告日期：2025-12-16

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐
南京鸿发有色金属制造股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 9 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832259 鸿发有色 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2026 年度拟向银行申

1 √

请流动资金借款》的议案

《关于 2026 年度向银行借款暨关

2 √

联方提供担保》的议案

《2026 年预计向全资子公司南京

3 鸿坤铝业制造有限公司提供担保》 √

的议案

《关于公司向关联方借款暨关联

4 √

交易》的议案

5 《关于修订<公司章程>》的议案 √

《关于修订公司<股东会议事规

6 √

则>》的议案

《关于修订公司<董事会议事规

7 √

则>》的议案

《关于修订公司<监事会议事规

8 √

则>》的议案

《关于修订公司<年报信息披露重

9 √

大差错责任追究制度>》的议案

《关于修订公司<募集资金管理制

1……
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