公告日期：2025-12-16

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐
南京鸿发有色金属制造股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：会议由徐荣董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请流动资金借款》的议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，2026 年度内，公司预计向银行申请流动资金借款不
超过 30,000.00 万元。上述借款额度不等于公司的实际融资金额及融资方式，实际融资金额及融资方式以银行与公司实际发生融资金额及融资方式为准，上述额度在授信协议有效期限可循环使用。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度向银行借款暨关联方提供担保》的议案
1.议案内容：

2026 年内，公司预计向银行申请流动资金借款不超过 30,000.00 万元，董事
张骏与董事徐荣以个人资产、股东江苏堃德建设发展有限公司将以其资产分别为上述借款提供无偿担保与抵押。
2.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的形式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年预计向全资子公司南京鸿坤铝业制造有限公司提供担保》的议案
1.议案内容：

2026 年公司全资子公司鸿坤铝业因业务发展需要，拟向银行申请总额度不超过人民币 3,000 万元的授信，授信期限为 1 年，授信的种类是流动资金贷款。公司实际控制人、董事暨子公司法定代表人徐荣、鸿发有色为鸿坤铝业授信无偿提供担保。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易》的议案
1.议案内容：

公司因业务发展计划以及资金需求，2026 年度内拟向关联方江苏堃德建设发展有限公司借款 3,000 万元；以上借款均用于补充流动资金，借款年化利率2.40%（不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率），且公司对上述借款无相应担保。

上述关联方的情况如下：

（1）江苏堃德建设发展有限公司

住所：江苏南京市秦淮区瑞金路街道锦创中心数智科技大厦 1217 室

注册地址：南京市六合区金牛湖街道工业集中区创业园 2020 室

注册资本：2,027.3 万

主营业务：装饰工程、土木建筑工程、冷暖工程、楼宇智能化工程设计、施工；电子产品及通信设备设计、生产、销售、技术研发、技术咨询、技术服务；机电工程设计、施工、安装、监理及技术咨询；水电安装；建筑材料、装饰材料、五金、交电、木材、仪器仪表、机械设备及零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：徐荣

控股股东：徐荣

实际控制人：徐荣

关联关系：江苏堃德建设发展有限公司是公司股东，持有公司 66.5227%股
份。信用情况：不是失信被执行人
2.回避表决情况：

本议案免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、全国股转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》……
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