公告日期：2025-12-08

深圳市大乘科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定，由深圳市大乘科技有限公司变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”），原深圳市大乘科技有限公司的三名投资者为公司的发起人。

公司的发起人为：

序 股东姓 住所 身份证号码

号 名

1 贺磊 广东省深圳市福田区豪峰园 2 栋 9B 342601197012170412

2 周瑾 广东省深圳市福田区豪峰园 2 栋 9B 640103197301270641

3 梁梁 湖南省冷水江市制碱厂二生活区 432502197710083036

第三条 公司注册名称：深圳市大乘科技股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市南山区高新技术产业园区中区（M-10）3 号厂
房三楼

第五条 公司注册资本为人民币2,200.5950万元。公司的经营期限为永久。
第六条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书及本章程规定的其他人员。

第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 股份公司的经营宗旨：致力于将高科技融入生活，给人们带来
更心动、更愉悦的体验！

第十二条 股份公司的经营范围为：计算机软、硬件的技术开发、销售，
电子仪器、仪表的购销（不含专营、专卖、专控商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；音视频产品、移动数据终端、移动通信设备及其他通信设备、电源类产品、电子信息类产品、电信终端类产品、无线电子产品、智能穿戴式产品、人工智能产品、翻译服务产品的技术开发、销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。本章程未规定的类别股权利和义务，如公司未来发行优先股或设置特别表决权安排，将依据有关法律法规另行制定方案并经股东会批准后实施。

第十五条 同一种类的股份，同股同权、同股同利。

第十六条 公司的股份总数为 2,200.5950 万股，每股面值人民币 1 元。

第十七条 公司的股份全部由发起人认购。公司发起人将其在深圳市大乘
科技有限公司拥有的权益作为对公司的出资，以深圳市大乘科技有限公司截止
2014 年 3 月 31 日经审计的净资产值人民币 23,186,643.23 元中的 20,000,000 元
折合为公司股本总额 2,000 万元（共 2,000 万股）。公司的股权结构为：

序号 股东姓名 持股数（万 持股比例(%)

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