公告日期：2025-11-18

证券代码：832256 证券简称：大乘科技 主办券商：开源证券
深圳市大乘科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长贺磊先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司现阶段经营发展需要，公司经综合评估，拟变更 2025 年度审计
机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2025 年度的财务报告 审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司相关制度（需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订 公司部分治理制度：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外投资管理制度》

（5）《关联交易管理制度》

（6）《募集资金管理制度》

（7）《内部控制制度》

（8）《财务管理制度》

（9）《投资者关系管理制度》

（9）《承诺管理制度》

（10）《利润分配管理制度》

（11）《内幕信息知情人登记管理制度》

（12）《印鉴管理制度》

（13）《资金管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司相关制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订 公司部分治理制度：

（1）《总经理工作细则》

（2）《信息披露管理制度》

（3）《董事会秘书工作制度》

（4）《年报信息披露重大差错责任追究制度》
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司基于未来整体发展考虑和战略布局需要，拟投资设立全资子公司惠州 市飚王科技有限公司，注册地为惠州仲恺高新区沥林镇山陂村围心东路 1 号松
海新材料产业创新中心 A 区 1 号厂房 3-8 楼，注册资本 1000 万元，（以上注
册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准）。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避……
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