公告日期：2025-11-11

证券代码：832255 证券简称：ST 建通 主办券商：平安证券
广东建通地理信息集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

由各位股东现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832255 ST 建通 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司部分需要提交股东会审议的

2.00

治理制度的议案》

2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

《关于修订<防范大股东及其他关联方资金

2.07 √

占用管理制度>的议案》

2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

2.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》 √

1. 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容，并提请股东会授权公司董事会全权办理变更登记手续。

2. 审议《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度》的议案

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号 制度名称 变更情况 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。