公告日期：2025-05-20

证券代码：832255 证券简称：ST 建通 主办券商：平安证券
广东建通地理信息集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市增城区宁西街创立路 5 号
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丘艳艳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,145,020 股，占公司有表决权股份总数的 20.23%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李文燕、付为因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王琦蓉因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,145,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00 %。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，监事会在 2024年度本着对公司负责、对股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真贯彻和执行了股东会的有关决议，较好地完成了公司监事会的各项工作，现根据实际工作情况向 2024 年年度股东会提交《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,145,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00 %。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2024 年年度公司业务经营情况进行总结，并就公司 2025 年的业务规划和经营目标做了展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,145,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00 %。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。本议案已经
公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监
事会第五次会议审议通过。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,145,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00 %。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、……
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