公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-021

证券代码：832255 证券简称：ST 建通 主办券商：平安证券
广东建通地理信息集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司 15 楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丘艳艳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-021

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,260,020 股，占公司有表决权股份总数的 20.45%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李文燕、付为因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王琦蓉因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，结合公司的 实际情况，公司拟对《广东建通地理信息集团股份有限公司章程》 进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,260,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

公告编号：2025-021

分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 备查文件目录
《广东建通地理信息集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日

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