公告日期：2025-04-25

证券代码：832255 证券简称：建通地信 主办券商：平安证券
广东建通地理信息集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司章程》规定及工作需要，2024 年年度股东大会由董事会
提议召开。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会设置会场，以现场会议方式召开，并以现场投票的 方式进行表决。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832255 建通地信 2025 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所冯向伟律师。
（七） 会议地点

广州市增城区宁西街创立路 5 号
二、 会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，监事会在 2024 年度本着对公司负责、对股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真贯彻和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司监事会的各项工作，现根据实际工作情况向 2024 年年度股东大会提交《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度总经理工作报告》的议案

公司总经理对 2024 年年度公司业务经营情况进行总结，并就公司 2025
年的业务规划和经营目标做了展望。
（四）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制
了《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 25
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年报摘要》（公告编号：2025-014）。
（五）审议《关于公司 2024 年年度利润分配》的议案

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发：公司不进
行 2024 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易》（公告编号 2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘志洪、丘艳艳、李文燕、骆明理
（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（2025-012）。
（八）审议《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》的议案

公司拟聘请广东司农会计师事务所……
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