公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-030

证券代码：832251 证券简称：众深股份 主办券商：申万宏源承
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上海众深科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区青桐路 333 弄 65 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长邵树伟

6.会议列席人员：方寿奇、臧叶静、殷金程

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海众深科技股份有限公司使用自有闲置资金进行证券投资的公告》

公告编号：2026-030

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在确保不影响日常生产经营活动所需资金的前提下，公司拟以不超过人民币 3,500万元（含 3,500 万元）的闲置自有资金进行证券投资，使用期限自董事会决议通过之日起一年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海众深科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

上海众深科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 12 日

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