公告日期：2025-12-16

证券代码：832251 证券简称：众深股份 主办券商：申万宏源承
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上海众深科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

地点：上海市浦东新区青桐路 333 弄 65 号会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832251 众深股份 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于上海众深科技股份有限公

1 √

司章程修正案》

2 《董事会议事规则》 √

3 《股东会议事规则》 √

4 《承诺管理制度》 √

5 《对外担保管理制度》 √

6 《对外投资管理制度》 √

7 《关联交易管理制度》 √

8 《监事会议事规则》 √

9 《利润分配管理制度》 √

10 《投资者关系管理制度》 √

11 《信息披露管理制度》 √

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2025-025；《上海众深科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》,公告编号 2025-026；《上海众深科技股份有限公司董事会制度》，公告编号 2025-027；《上海众深科技股份有限公司股东会制度》，公告编号 2025-028；《上海众深科技股份有限公司承诺管理制度 》， 公告编号2025-029；《上海众深科技股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号 2025-030；《上海众深科技股份有限公司对外投资管理制度》，公告编号 2025-031; 《上海众深科技股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号 2025-032; 《上海众深科技股份有……
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