公告日期：2025-12-16

证券代码：832251 证券简称：众深股份 主办券商：申万宏源承
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上海众深科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区青桐路 333 弄 65 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：邵树伟

6.会议列席人员：方寿奇、臧叶静、王俊杰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海众深科技股份有限公司章程修正案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《上海众深科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》, 公告编号2025-026。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《董事会议事规则》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《董事会制度》, 公告编号 2025-027。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《股东会议事规则》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《股东会制度》, 公告编号 2025-028。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《承诺管理制度》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《承诺管理制度》, 公告编号 2025-029。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《对外担保管理制度》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《对外担保管理制度》, 公告编号 2025-030。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《对外投资管理制度》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《对外投资管理制度》, 公告编号 2025-031。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关联交易管理制度》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关联交易管理制度》, 公告编号 2025-032。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《利润分配管理制度》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《利润分配管……
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