公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-029

证券代码：832249 证券简称：普点科技 主办券商：开源证券
深圳普点信息科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张玉婷

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2025 年半年度报告》并于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股

公告编号：2025-029

份转让系统指定平台披露。具体内容见公司于 2025 年 8 月 27 日刊载于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（hppt://www.neeq.com.cn）披露的《深圳普点信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于2025年8月27日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会，对尚
需提交股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊载
于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-029

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳普点信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳普点信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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