公告日期：2025-12-01

证券代码：832248 证券简称：ST 安正科 主办券商：浙商证券
浙江安正科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市滨江区阿里中心 2 号楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832248 ST 安正科 2025 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1.00 √

案》

《关于拟修订需提交股东会审议

2.00 √

的公司治理制度的议案》

《关于拟修订<监事会议事规则>

3.00 √

的议案》

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）。

2、《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

（1）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-051）；

（2）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-052）；

（3）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-……
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