公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-025

证券代码：832248 证券简称：ST 安正科 主办券商：浙商证券
浙江安正科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘五义

6.会议列席人员：蔡起剑、陈俊尹、谢伟、林晓娟

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
1.议案内容：

因蔡起剑先生提出辞去董事职务，董事会需选举新的董事。董事会提请召开2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-025

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举徐瑞峰先生为公司第四届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 8 月 29 日收到董事蔡起剑先生递交的辞职报告，董事
蔡起剑先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐瑞峰先生为公司第四届董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江安正科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》

浙江安正科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 2 日

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