公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-076
证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

关于完成章程备案及工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并于 2025年7月23日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了上述议案，具体内 容详见公司于2025年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届 董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-040）、《深圳市润天智数 字设备股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025- 041）、《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于拟取消监事会并修订<公司 章程>公告》（公告编号：2025-045），以及于2025年7月25日披露的《深圳市 润天智数字设备股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告》（公告 编号：2025-066）。

现公司已经完成取消监事会及《公司章程》工商备案手续，并于2025年9 月15日取得深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

二、最终核准的备案事项

（一）董事、监事人员变更情况

公司第五届董事会审计委员会成员田立、蒙文雯、邹志强行使《中华人民共和国公司法》规定的监事职权，监事会成员陈雪如、张闻、杨旭清不再履行监事

公告编号：2025-076
的职权。公司于2025年7月23日召开2025年第一次职工代表大会，一致同意选举蒙文雯女士担任公司第五届董事会职工代表董事，与第五届董事会现任6名非职工代表董事共同组成第五届董事会。

（二）章程备案情况

公司已在深圳市市场监督管理局办理完成章程备案登记手续，最终备案的《公司章程》详见公司于2025年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-067）。

三、备查文件

深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

特此公告。

深圳市润天智数字设备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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