公告日期：2025-08-21

证券代码：832239 证券简称：恒鑫智能 主办券商：中泰证券
广东恒鑫智能装备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下:

1、全文“股东大会”表述调整为“股东会”;

2、全文“辞职”表述调整为“辞任”;

3、全文由于有新增和删减条款，拟修订的章程条款顺序相应有变化;

4、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化文字表述的调整,因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十二条 公司的股份采取记名股票的 第十二条 公司的股份采取记名股票的形式，分为普通股和优先股。公司的股 形式，均为普通股。公司的股份在全国份在全国中小企业股份转让系统公开 中小企业股份转让系统公开转让后，公转让后，公司股票的登记存管机构为中 司股票的登记存管机构为中国证券登国证券登记结算有限责任公司，股东名 记结算有限责任公司，股东名册及股东册及股东持有的股份以中国证券登记 持有的股份以中国证券登记结算有限结算有限责任公司证券登记系统记录 责任公司证券登记系统记录的数据为
的数据为准。 准。

第十七条 公司或公司的子公司（包括 第十七条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、借款、补偿或贷款等形式，对购拟购买公司股份的人提供任何资助。 买或者拟购买公司股份的人提供任何
资助。符合法律法规、部门规章、规范
性文件规定情形的除外。

公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。

第二十条 公司在下列情况下，可以依 第二十条 公司在下列情况下，可以依照照法律、行政法规、部门规章和本章程 法律、行政法规、部门规章和本章程的
的规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司普通股股份的 （二）与持有本公司普通股股份的
其他公司合并； 其他公司合并；

（三）将普通股股份奖励给本公司 （三）将普通股股份用于员工持股
员工； 计划或者股权激励；

（四）普通股股东因对股东大会作 （四）普通股股东因对股东会作出
出的公司合并、分立决议持异议，要求 的公司合并、分立决议持异议，要求公
公司收购其股份的； 司收购其股份的；

（五）公司可根据优先股发行方案 （五）将股份用于转换公司发行的
及本章程的规定并在符合相关法律、行 可转换为股票的公司债券。
政法规及其他规范性文件规定的前提 除上述情形外，公司不得进行买卖下回购注销公司发行的优先股股份。公 本公司股份的活动。
司与持有本公司优先股股份的其他公
司合并时，应当……
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