公告日期：2025-12-30

证券代码：832236 证券简称：丰源股份 主办券商：中泰证券
山东丰源生物质发电股份公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票的表决方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长甘志端先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数42,967,137 股，占公司有表决权股份总数的 65.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据生产经营的需要对 2026 年度的日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交 预计发生金
交易内容 交易方

易类型 额(万元)

公司向关联方租赁烟囱、中水回

关联方 山东丰源通达电

用管道、办公楼、职工宿舍、变 26.12

租赁 力有限公司

电站室

山东丰源中盛纸

出售产 业有限公司、山

品、商 东丰源中科造纸

公司及其子公司向关联方供汽 1,000.00
品、提供 有限公司、山东

劳务 丰源新型材料科

技股份公司

购买原

材料、燃 中石油昆仑丰源

关联方向公司子公司销售天然

料和动 （山东）燃气有 1,500.00
气

力、接受 限公司

劳务

出售产

山东丰源通达电

品、商

公司及其子公司向关联方供电 力有限公司（简 500.00
品、提供

称“通达电力”）

劳务

合计 3,026.12

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,646,037 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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