公告日期：2025-04-25

证券代码：832214 证券简称：太川股份 主办券商：开源证券
珠海太川云社区技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

第四届董事会第八次会议通过决议,提请召开本次年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 2:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832214 太川股份 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘广东敬业律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

珠海市香洲区前山工业园区华威路 611 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况及 2025 年工作规划。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，编制了《2024 年财务决算报告》。

（四）审议《2025 年度财务预算方案》

根据对公司 2025 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2024 年财务报表
数据，编制了《2025 年度财务预算方案》。
（五）审议《2024 年年度权益分派预案》

经综合考虑公司实际情况以及未来发展规划等因素，公司暂不对 2024 年度利润进行分配。
（六）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

2025 年公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。（七）审议《关于公司 2025 年度综合授信额度预计并提请股东大会同意董事会授权公司董事长办理综合授信额度内贷款和融资相关事宜的议案》

根据公司经营与发展的需要，2024 年公司拟向金融机构申请综合授信（不含应收账款保理融资业务），申请综合授信额度预计不超过人民币 1.10 亿元。为此，申请股东大会批准董事会授权公司董事长在 2024 年年度股东大会通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开日之内，在上述授综合信额度内办理金融机构贷款和融资相关事宜，包括：

董事会在其权限范围内对于公司经营中所需要的贷款和融资,由董事会办公室通知全体董事若在两个工作日内未有董事提出书面异议则董事会按照下述所述决定贷款事宜:

（1）对于公司年度授信事宜之内的贷款和融资，包括开具银行承兑汇票、流动资金贷款、商业汇票贴现、信用证等授信业务，贷款到期归还后的续借等事宜由董事会授权公司董事长、法定代表人签署/盖章;对非经总体授信的单笔额度在 1000 万元(含 1000 万元)之内的贷款,由董事会授权公司董事长、法定代表人签署。

（2）董事会授权公司法定代表人对公司资产向金融机构进行抵押实施签字，代表董事会行使贷款的审批权限。

（3）对于上述第一条……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。