公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-008

证券代码：832214 证券简称：太川股份 主办券商：开源证券
珠海太川云社区技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以邮件或电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席王忠民先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024

公告编号：2025-008

年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及需回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，董事会编制了《2024年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及需回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据对公司 2025 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2024 年财务报表
数据，董事会编制了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-008

不涉及需回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

经综合考虑公司实际情况以及未来发展规划等因素，公司暂不对 2024 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及需回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

2025 年公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及需回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海太川云社区技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司
监事会
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