公告日期：2025-12-08

证券代码：832213 证券简称：双森股份 主办券商：财通证券
浙江双森金属科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则于 2025 年 12 月 8 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通
过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为规范浙江双森金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）

行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会高效规范运作和科学决策，

完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司

法》）和《浙江双森金属科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章

程》）等有关规定，制定本规则。

第二条 公司应该严格按照法律法规、公司章程以及本规则的相关规

定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体

董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并

公告：

(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程；

(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的职权

第五条 股东会是公司的最高权力机构，行使如下职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（七）修改公司章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决
议；

（九）审议批准公司章程第四十八条规定的担保事项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经
审计总资产 30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业
务规则或者公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第六条 公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：

（一）公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近
一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一
期经审计总资产 30%以上的交易；

（二）公司为关联方提供担保的。

第七条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，

应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高

为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经
审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。
第八条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经
审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一
期经审计总资产 30%的担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的
50%且绝对金额超过 5000 万元；

（六）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（八）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东……
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