公告日期：2025-12-08

证券代码：832213 证券简称：双森股份 主办券商：财通证券
浙江双森金属科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江双森金属科技股份有限公司董事会

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：林清松先生

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况及战略发展规划，加强数据中心液冷系统应用产品的研发、制造和销售，公司拟修改增加经营范围。

变更后的经营范围为：“一般项目：金属结构制造；新材料技术研发；通用
设备制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备制造；智能基础制造装备制造；汽车零部件及配件制造；水资源专用机械设备制造；电工机械专用设备制造；通用零部件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；金属材料制造；五金产品制造；五金产品研发；电池零配件生产；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；智能水务系统开发；阀门和旋塞销售；金属结构销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件销售；阀门和旋塞研发；管道运输设备销售；高性能密封材料销售；特种设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；特种设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（分支机构经营场所设在：浙江省台州市温岭市泽国镇埭头蔡村一区 160 号（自主申报）；浙江省台州市温岭市泽国镇马家村一区 299 号（自主申报））”。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况及战略发展规划，加强数据中心液冷系统应用产品的研发、制造和销售，公司拟修改增加经营范围；同时根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

该议案内容详见公司2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兴斌、曹亮亮对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

公司鉴于战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设立独立董事工作岗位及董事会审计委员会，公司原制定的《独立董事工作制度》及相关工作制度同步取消施行，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款也同步取消施行。

该议案内容详见公司2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兴斌、曹亮亮对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于……
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