公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-046

证券代码：832207 证券简称：永拓咨询 主办券商：长江承销保荐
北京永拓工程咨询股份有限公司

董事长、董事辞任公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 12 日收到董事吕江先生递交的辞任报告，自 2025 年
12月12日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份8,681,473股，占公司股本的21.05%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 12 日收到董事长吕江先生递交的辞任报告，自 2025
年 12 月 12 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 8,681,473 股，占公司股本的
21.05%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

2025 年 12 月 10 日，中国证券监督管理委员会江苏监管局发布《中国证券监督
管理委员会江苏监管局行政处罚决定书》（〔2025〕24 号）：“依据《证券法》第二百一 十三条第三款的规定，我局决定：一、责令永拓会计师事务所(特殊普通合伙)改正……
合计没收业务收入 8,113,207.32 元，处以 57,169,809.72 元罚款。禁止永拓会计师事务
所(特殊普通合伙)从事证券服务业务。……依据《证券法》第二百二十一条、《证券市 场禁入规定》(证监会令第 115 号)第三条第五项、第四条、第五条、《证券市场禁入规 定》(证监会令第 185 号)第三条第三项、第四条第一款第一项、第五条和第七条第一 款的规定,我局决定:对陈晓鸿采取终身证券市场禁入措施,对吕江采取 10 年的证券市

公告编号：2025-046

场禁入措施。自我局宣布决定之日起,在禁入期间内,上述当事人除不得继续在原机构 从事证券业务、证券服务业务或者担任原证券发行人的董事、监事、高级管理人员职 务外,也不得在其他任何机构中从事证券业务、证券服务业务或者担任其他证券发行 人的董事、监事、高级管理人员职务。”鉴于以上原因，吕江先生辞去公司董事、董事 长职务，根据公司章程，在新任董事长选举前由副董事长兼总经理吕唯实先生暂代董 事长；吕江先生辞职后仍为公司实际控制人之一，控制权未发生变更。董事会将尽快 完成增补董事、选举新任董事长，并及时履行信息披露义务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

吕江先生向董事会辞去董事长、董事职务，且不再担任公司董监高职务。他的辞 任不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响，不会导致公司发生重大变化， 董事会将尽快完成增补董事、选举新任董事长，并及时履行信息披露义务。在新任董 事长选出前由副董事长兼总经理吕唯实先生暂代董事长职责。
三、备查文件

（一）《吕江辞任报告》。

北京永拓工程咨询股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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