公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-037

证券代码：832207 证券简称：永拓咨询 主办券商：长江承销保荐
北京永拓工程咨询股份有限公司

监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
修订<监事会制度>的议案》，审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议
案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京永拓工程咨询股份有限公司

监事会议事规则

第一条 为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制
度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京永拓工程咨询股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。
第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》
及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。

第四条 监事会的召开：

监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席主持召集，监事会主席不

公告编号：2025-037

能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议由全体监事出席方为有效。会议通知应于会议召开前十日内以书面形式通知全体监事，会议通知应载明下列内容：

（一）会议召开日期、时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议事由及议题；

（四）会议通知日期；

（五）会议议程及提案资料、文件等。

监事会根据需要召开临时会议，临时会议应至少提前五日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人书面送达全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。公司遇有特殊或紧急情况时，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

第五条 监事会议事范围：

（一）列席董事会会议、审议董事会会议的各项议案，并提出建议或意见。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，监事应定期对公司下属分子公司进行检查，对公司下属分子公司提供的财务数据进行核查，对其经营过程中出现的信贷及担保业务进行核实；

（二）审议监事会年度工作报告；

（三）选举监事会主席；

（四）对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（五）在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时，审议自行召集和主持股东会会议；

（六）依照《公司法》的规定，审议对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）审议其他有关事项。

第六条 监事会议事方式：

监事会议事以会议方式进行，对有关议案经过审议讨论后采取举手或投票方式表决，并当即宣布表决结果，审议通过的议案形成决议，贯彻实施。

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监事在表决时各有一票表决权，审议事项须经全体监事过半数赞成方为通过。

第七条 监事会对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况，对公司决策程序，内部控制制度，董事、经理、及其他高管人员执行职务时有无违法、违规和损害公司利益的行为，作出评价；
（二）检查公司财务情况。监事会对会计师事务所出具的审计报告及所涉及事项做出评价，对财务状况和经营成果做出评价；

（三）对公司收购、出售资产的交易价格、交易方式、有无内幕交易、关联交易、有无损害股东权益……
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