公告日期：2025-12-04

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北京永拓工程咨询股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 号楼国安大厦 12 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以邮件和通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长吕江先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘怀玉先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

经公司党委提名，董事会选举刘怀玉先生为公司第四届董事会新任董事，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见同日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

详见同日披露的《董事会制度》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

详见同日披露的《股东会制度》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见同日披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见同日披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见同日披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见同日披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交……
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