公告日期：2025-05-19

证券代码：832207 证券简称：永拓咨询 主办券商：长江承销保荐
北京永拓工程咨询股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 12 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
34,513,675 股，占公司有表决权股份总数的 83.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理吕唯实先生，常务副总经理丁洁女士，副总经理齐力群先生、岳绍旭先生、冯云女士、游燕女士，财务负责人杜宁女士列席了本次股东大会。二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,513,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,513,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 23 日披露的《2024 年年度报告》及其摘要（公告编号：
2025-012、2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,513,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,513,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,513,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为支持公司未来业务开展需求，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度公司拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：

普通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。