公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-014

证券代码：832207 证券简称：永拓咨询 主办券商：长江承销保荐
北京永拓工程咨询股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

2、通讯方式与现场召开时间同步。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-014

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832207 永拓咨询 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京观韬律师事务所律师出席会议。
（七）会议地点

北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 号楼国安大厦 12 层

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度董事会工作报告的议案》

《2024 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年年度监事会工作报告的议案》

《2024 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《<2024 年年度报告>及其摘要议案》

详见同日披露的《2024 年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-012、2025-013）。
（四）审议《2024 年年度财务决算报告的议案》

《2024 年年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年年度财务预算报告的议案》

《2025 年年度财务预算报告》。
（六）审议《2024 年年度权益分派预案的议案》

为支持公司未来业务开展需求，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度公司拟不进行权益分派。
（七）审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
《关于北京永拓工程咨询股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（中职信审专字(2025)第 0495 号）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吕江、吕唯实及

公告编号：2025-014

一致行动人丁洁、冯云、北京永拓工程管理咨询有限责任公司。
（八）审议《关于制定<全面风险管理制度>的议案》

详见同日披露的《全面风险管理制度》（公告编号：2025-016）。
（九）审议《关于预计公司 2025 年年度日常性关联交易的议案》

详见同日披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吕江、吕唯实及一致行动人丁洁、冯云、北京永拓工程管理咨询有限责任公司。
（十）审议《关于选举王玉女士为公司新任监事的议案》

鉴于马跃女士辞去公司监事职务，经公司党委提名，监事会选举王玉女士为公司第四届监事会新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

通过对上述监事候选人的个……
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