公告日期：2025-12-12

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次股东会的议案已于 2025 年 12 月 10 日经公司第四届董事会
第八次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票方式投票，如果同一表决权出现重复投票 现象的，以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00-12:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832205 全宇制药 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《公司拟变更会计师事务所》的

1 √

议案

2 《公司拟修订公司章程》的议案 √

《关于拟修订<股东会议事规则>

3 √

的议案》

《关于拟修订<董事会议事规则>

4 √

的议案》

《关于拟修订<监事会议事规则>

5 √

的议案》

（一）审议《公司拟变更会计师事务所》的议案

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2025 年度会计
师事务所公告》（公告编号：2025-025）。
（二）审议《公司拟修订公司章程》议案

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司章程公
告》（公告编号：2025-028）。
（三）审议《关于拟修订<股东会议事规则> 的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《股东会
议事规则》制度。

（四）审议《关于拟修订<董事会议事规则> 的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《董事会
议事规则》制度。
（五）审议《关于拟修订<监事会议事规则> 的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《监事会
议事规则》制度。
上述议案存在特别决议议案；
议案序号为（二）
上述议案……
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