公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-012

证券代码：832196 证券简称：秦森园林 主办券商：国融证券
上海秦森园林股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：秦同千
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开业经于 2026 年 1 月 8 日召开的公司第四届董事会第十三
次会议审议并通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数116,772,589 股，占公司有表决权股份总数的 54.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-012

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等 相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《章程》相关条款进行全面修 订

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,772,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于修订<相关公司治理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等 相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项， 董事会提请股东会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜， 上述变更最终以工商登记相关核准内容为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,772,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-012

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等 相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订公司《监事会议事规则》部分条 款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,772,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
三、备查文件

1、上海秦森园林股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

上海秦森园林股份有限公司

董事会
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