公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-013

证券代码：832189 证券简称：科瑞达 主办券商：财达证券
河北科瑞达仪器科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议将以现场会议形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日上午 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-013

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832189 科瑞达 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

将聘请河北英陆律师事务所田汉彧、于亚楠律师出具本次股东大会法律意见书。
（七）会议地点

石家庄市鹿泉区科瀛智创谷 23 号楼河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1
楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-010 号）
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-009 号）
（三）审议《2024 年年度报告》

具体内容详见我公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011 号）

公告编号：2025-013

（四）审议《2024 年年度报告摘要 》

具体内容详见我公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012号）
（五）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容详见我公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-010 号）
（六）审议《2025 年度财务预算报告 》

议案内容详见我公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-010 号）
（七）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易 》

议案内容详见我公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2025-015 号）
上述议案不存在特别决议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。