公告日期：2026-02-03

证券代码：832185 证券简称：双建科技 主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 日上午 8:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832185 双建科技 2026 年 2 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于预计 2026 年度日常性关联交

1 √

易

关于续聘北京中名国成会计师事

2 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度审计机构

3 关于预计 2026 年利用闲置资金购 √

买理财产品

关于向银行申请综合授信额度并

4 √

为综合授信额度内融资提供担保

议案一：《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计金额

出售产品、商品、提供劳 公司及子公司工程施工 10,000,000

务 及产品销售

议案二：《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

议案三：《关于预计 2026 年利用闲置资金购买理财产品》

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2026 年公司拟于决议有效期内分别购买不同类型的理财产品，总金额累计不超过 2000 万元，在此额度范围内，资金可以循环使用，主要用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。以上资金额度使用的资金仅限于公司的闲置资金，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

议案四：《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内……
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