公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-017

证券代码：832174 证券简称：益立胶囊 主办券商：开源证券
浙江益立胶囊股份有限公司

信息披露暂缓与豁免事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 20 日经第四届董事会第五次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

浙江益立胶囊股份有限公司

信息披露暂缓与豁免事务管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范浙江益立胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息
披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《浙江益立胶囊股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 公司及相关信息披露义务人按照相关规定办理信息披露暂缓、豁免
业务的，适用本制度。

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地
披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，

公告编号：2025-017

履行内部审核程序后实施。

本制度适用于公司及全资、控股子公司。

第二章 暂缓、豁免信息的范围

第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感
信息，按照相关规定披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息。拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按相关规定披露或者履行相关义务可 能导致其违反法律法规或危害国家安全的，可以豁免披露。

第四条 本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及
部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

第五条 本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章
规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

第六条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

（一）相关信息尚未泄漏；

（二）有关内幕知情人士已书面承诺保密；

（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第三章 暂缓、豁免信息的审批

第七条 公司及信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并
采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序。

第八条 认为需要申请暂缓或豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员
应当填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》,由公司董事会秘书审核。
第九条 公司董事会秘书应及时对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件
进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。如相关信息符合信息暂缓或豁免披露条件的，公司董事会秘书应当对相关事项负责登记，并经公司董事长签字确认后，由董事会办公室妥善归档保管。

第十条 董事会秘书登记的事项一般包括：

公告编号：2025-017

（一）暂缓或豁免披露的事项内容；

（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；

（三）暂缓披露的期限；

（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；

（五）相关内幕知情人士的书面保密承诺；

（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

第十一条 已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当
及时核实相关情况并对外披露：

（……
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