公告日期：2025-09-04

广东凯林科技股份有限公司

章 程

2025 年 9 月

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股东 ......6

第二节 股东会的一般规定 ......9

第三节 股东会的召集 ......10

第四节 股东会的提案与通知 ......11

第五节 股东会的召开 ......12

第六节 股东会的表决和决议 ......15

第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ......19

第二节 董事会 ......21

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会 ...... 27

第一节 监事 ......27

第二节 监事会 ......28

第八章 信息披露及投资者关系管理 ...... 29
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度 ......30

第二节 内部审计 ......31

第三节 会计师事务所的聘任 ......31

第十章 通知和公告 ...... 32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ......33

第二节 解散和清算 ......34

第十二章 修改章程 ...... 35

第十三章 附 则 ...... 36

第一章 总 则

第一条 为维护广东凯林科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定成立的股份有限公司。

公司是由佛山市凯林精细化工有限公司按照截至 2014 年 8 月 31 日经审计的
账面净资产值折股整体变更设立，在佛山市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：广东凯林科技股份有限公司。英文名称：

GUANGDONG QUICKLY SCIENCE & TECHNOLOGY INCORPORATED

CO.,LTD

第四条 公司住所：广东省佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园一期和桂中路2号；邮政编码：528241。

第五条 公司总股本为1300万股，每股面值人民币一元，注册资本为人民币1300万元，其中500万元已于2014年8月31日前以净资产折股形式完成实缴（以当初股改的审计报告变更基准日），800万元已于2015年6月23日前以公司资本公积转增实收资本形式完成实缴。

第六条 公司是永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，并由股东会选举产生，代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司可依法设立子公司、分公司。公司可以向其他企业投资。但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及公司董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为股东创造效益，为员工创造事业平台，为社会创造价值。

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