公告日期：2024-12-12

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决

4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以书面方式发出

5. 会议主持人：工会主席王随
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

应到会职工代表 5 人，实际出席本次会议的职工代表共 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王随先生为公司职工代表监事的议案》
1、议案内容：

鉴于监事何克亮离职，现选举为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满止。王随先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-020

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南尚柳生态环境科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
河南尚柳生态环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日

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